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深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会第四次(临时)会议决议

发布日期:2019-10-16 14:11   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次(临时)会议于2019年9月25日14:00以现场表决的方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2019年9月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持,会议应到董事7人,实到7人,董事程胜春因在外地出差委托董事杨义仁代为出席会议。公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞,高管傅德亮、黄毅列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等相关法律法规及自律规则,董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规、规范性文件及业务规则的规定逐项对照及核查后认为,公司符合现行面向合格投资者非公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向合格投资者非公开发行公司债券的资格,不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。

  经公司董事会审议,以逐项表决方式通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》,具体如下:

  本次非公开发行公司债券的规模不超过人民币4亿元(含人民币4亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

  本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者,每次发行对象不超过200人(发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东,可以参与本公司非公开发行公司债券的认购和转让,不受合格投资者资质条件的限制)。

  本次非公开发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多期限的混合品种,具体的期限构成、各期限品种的发行规模及含权结构提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规定及市场情况和公司资金需求情况确定。

  具体票面利率和还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

  本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和/或补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

  本次债券采取非公开发行方式,经有权部门审核无异议后,可以一次或分期形式向合格投资者发行。具体发行方式及发行时间提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与主承销商根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内协商确定。

  本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  本次非公开发行公司债券发行完毕后,在满足挂牌转让条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请本次非公开发行的公司债券挂牌交易。

  本次非公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。

  公司董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据市场情况决定具体的发行方案,本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

  《深圳市证通电子股份有限公司2019年非公开发行公司债券发行预案》全文刊登于2019年9月26日的巨潮资讯网(上,供投资者查阅。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(上的《公司独立董事对第五届董事会第四次(临时)会议相关事项的独立意见》。

  公司为保证本次非公开发行公司债券的工作能够有序、高效地进行,公司董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券品种、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排(是否分期发行及各期发行的数量等)、评级安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保安排、还本付息的期限和方式、具体申购办法、交易流通安排、确定承销安排、具体配售安排、债券挂牌转让等与本次发行公司债券发行有关的一切事宜;

  3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

  4、根据相关规定,与相关商业银行商谈开设本次发行公司债券募集资金专项账户事宜,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业签订募集资金专户存储三方监管协议签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件,并进行适当的信息披露;

  5、在本次公司债券发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关挂牌转让、还本付息等事宜;

  6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会获授权人士根据监管部门的意见、政策变化或市场条件变化,对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的发行工作;

  公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

  公司董事长或上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

  为保障债权人利益,公司本次非公开发行公司债券在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:

  五、会议审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

  中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告的审计机构,在审计过程中能够按规定与公司独立董事、审计委员会进行必要的沟通;能够按照公司与该所签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,认真、独立完成所有审计程序,并按计划提交审计报告。

  中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,执行审计工作,并客观、公正的对公司会计报表发表意见。

  经公司审计委员会和董事会审议通过,公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构,审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则,与会计师事务所协商确定。

  六、会议审议通过了《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》

  董事会认为:公司为子公司向金融机构申请授信额度提供保证担保事项的被担保方佳明光电、云硕科技为公司的子公司,信用记录良好,偿债能力较强,财务风险处可控制之内,获得该授信额度将有助于子公司拓展融资渠道,改善融资结构,以满足生产经营需要,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为,公司董事会同意公司为子公司提供的授信担保。

  本事项相关情况详见公司2019年9月26日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网(上的《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的公告》。

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见刊登于2019年9月26日巨潮资讯网(上的《公司独立董事对第五届董事会第四次(临时)会议相关事项的独立意见》。

  该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。

  本议案尚需提交公司股东大会审议并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  表决结果:董事曾胜强、许忠慈回避表决,同意5票,反对0 票,弃权0 票。

  公司及合并报表范围内的子公司拟使用任一时点合计不超过3亿元人民币的自有闲置资金额度进行投资理财,使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司本次投资理财产品的相关情况

  本事项相关情况详见公司2019年9月26日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网(上的《公司关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》。

  公司独立董事、监事会分别出具了独立意见和核查意见,刊登于2019年9月26日的巨潮资讯网(上,供投资者查阅。

  经董事会审议通过,公司定于2019年10月11日在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开公司2019年第六次临时股东大会。

  《公司关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》刊登于2019年9月26日的《证券时报》及巨潮资讯网(,供投资者查阅。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次(临时)会议于2019年9月25日15:30以现场表决方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2019年9月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事薛宁先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次非公开发行公司债券的规模不超过人民币4亿元(含人民币4亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

  本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者,每次发行对象不超过200人(发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东,可以参与本公司非公开发行公司债券的认购和转让,不受合格投资者资质条件的限制)。

  本次非公开发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多期限的混合品种,具体的期限构成、各期限品种的发行规模及含权结构提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规定及市场情况和公司资金需求情况确定。

  具体票面利率和还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

  本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和/或补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

  本次债券采取非公开发行方式,经有权部门审核无异议后,可以一次或分期形式向合格投资者发行。具体发行方式及发行时间提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与主承销商根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内协商确定。

  本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  本次非公开发行公司债券发行完毕后,在满足挂牌转让条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请本次非公开发行的公司债券挂牌交易。

  本次非公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。

  五、会议审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

  六、会议审议通过了《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》

  监事会认为:鉴于深圳市证通光电有限公司和广州云硕科技发展有限公司为公司的子公司,其运营在公司管控范围内,监事会同意公司为其金融机构授信业务提供相应的担保。

  经审核,监事会认为:公司本次使用自有闲置资金进行投资理财,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过3亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”或“证通电子”)于2019年09月25日召开第五届董事会第四次(临时)会议、第五届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》,为满足生产经营和发展需要,为满足公司子公司生产经营周转资金需求,保障子公司持续稳定健康发展,公司子公司拟向金融机构申请授信额度,并由公司为子公司提供连带责任。

  (一)深圳市证通光电有限公司(以下简称“佳明光电”)拟向华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行(以下简称“”)申请不超过人民币10,000万元的授信总额度,授信期限不超过1年,授信额度内的实际借款金额、借款时间、借款事项和用途,将根据佳明光电实际需要进行确定,本次申请授信将由公司为其连带责任。

  (二)公司2019年7月2日召开的第五届董事会第一次会议和2019年7月19日召开的2019年第四次临时股东大会会议审议通过的《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》。议案中“公司子公司广州云硕科技发展有限公司(以下简称”云硕科技“)拟向金融机构申请授信总额不超过4亿元,授信期限不超过5年。”现根据实际的经营情况需要拟将授信期限调整至不超过6年,其他内容不变。

  本次公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项将在经公司股东大会审议通过之后,授权公司董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

  因上述被担保主体负债率均超过70%,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,公司本次为子公司向金融机构申请授信额度提供担保事项将提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

  经营范围:LED照明及灯具、智能控制和环保新能源、LED元器件、电源、控制器、逆变器、太阳能应用系统、风光互补应用系统及相关产品的技术开发、产品研发、销售和生产(生产由分支机构经营,具体项目另行申报);合同能源管理;道路照明工程、城市景观照明工程、应用系统工程的建设和施工;照明工程、景观亮化工程的设计、施工及相关技术服务;经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。

  主要财务数据:截至2018年12月31日,佳明光电总资产为44,270.98万元,净资产为1,193.67万元,总负债为43,077.31万元;2018年度实现营业收入13,902.11万元,利润总额-2,161.20万元,净利润-2,056.18万元。以上2018年度财务数据已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计;

  截至2019年6月30日,佳明光电总资产为41,809.01万元,净资产1.50万元,总负债为41,807.51万元;2019年1月至6月实现营业收入2,766.73万元,利润总额437.10万元,净利润434.96万元。以上财务数据未经审计。

  经营范围:办公设备租赁服务;楼宇设备自控系统工程服务;智能化安装工程服务;智能卡系统工程服务;计算机批发;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;软件批发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);软件测试服务;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机零售;软件零售;计算机技术开发、技术服务;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;预包装食品零售;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;预包装食品批发;非酒精饮料、茶叶批发。

  主要财务数据:截止2018年12月31日,云硕科技总资产为75,528.07万元,净资产为5,170.68万元,总负债70,357.39万元;2018年度实现营业收入20,318.67万元,利润总额-1,264.67万元,实现净利润-1290.33万元,以上2018年度财务数据已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计;

  截止2019年6月30日,云硕科技总资产为81,321.70万元,净资产为4,409.00万元,总负债为76,912.70万元;2019年1月至6月实现营业收入6,714.15万元,利润总额-653.87万元,净利润-653.87元。以上财务数据未经审计。

  本次担保事项尚未签署协议,具体协议将在本事项经公司股东大会审议批准后,在被担保人根据实际资金需求与金融机构签署相关合同时签署。

  公司为子公司向金融机构申请授信额度提供保证担保事项的被担保方佳明光电、云硕科技为公司的子公司,信用记录良好,偿债能力较强,财务风险处可控制之内,获得该授信额度将有助于子公司拓展融资渠道,改善融资结构,以满足生产经营需要,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为,公司董事会同意公司为子公司提供的授信担保。

  经审议,监事会认为:鉴于佳明光电和云硕科技为公司的子公司,其运营在公司管控范围内,监事会同意公司为其金融机构授信业务提供相应的担保。

  本次公司为子公司佳明光电及云硕科技向金融机构申请的融资提供担保是日常生产经营活动所需,有利于保障子公司生产经营的建设实施,有利于保证项目后续的正常运营和效益的实现,另公司对子公司有绝对的控制权,其财务风险处于可控范围之内。公司本次为子公司向金融机构申请融资业务提供担保不会损害公司及股东的利益,相关审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。我们同意子公司开展本次融资业务及公司为子公司开展该业务提供担保。

  截至2019年9月20日,公司及子公司实际发生的对外担保总额为59,903.43万元,占2018年12月31日公司经审计净资产的比例为24.88%。如含本次担保金额为109,903.43万元,占公司 2018 年年末经审计净资产的45.65%。公司无逾期的对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

  本次公告后,公司将根据该担保事项的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者留意,并注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提高运营资金的使用效率,综合降低公司财务成本,合理利用闲置资金,在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下,公司及合并报表范围内的子公司拟使用任一时点合计不超过3亿元人民币的自有闲置资金额度进行投资理财,使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细情况公告如下:

  根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况,使用任一时点合计不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行投资,在前述投资额度内,该资金可以滚动使用。

  低风险的理财产品投资,仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等低风险理财产品。上述投资品种不涉及到《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节一风险投资》的相关规定,不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

  公司于2019年9月25日召开的第五届董事会第四次(临时)会议和第五届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

  公司及合并报表范围内的子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系,该投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

  1、公司财务部门建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  2、公司内审部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督;

  4、适时建立《公司投资理财管理制度》,进一步规范公司的投资理财管理,提高资金运作效率,防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。

  公司及合并报表范围内的子公司拟购买的低风险理财产品属于低风险投资品种,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》中规定的风险投资品种,风险可控,灵活度高;公司因重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。

  因此,公司购买低风理财产品不会影响公司的日常经营,并有利于提高公司资金的使用效率和收益。

  公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金不超过3亿元额度投资低风险短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意在提交公司股东大会审议通过后公司使用自有闲置资金进行投资理财。

  经审核,监事会认为:公司本次使用自有闲置资金进行投资理财,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过3亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次(临时)会议决议,公司定于2019年10月11日召开公司2019年第六次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月10日15:00 至2019年10月11日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  (1) 2019年9月30日(本次会议股权登记日)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

  8、现场会议召开地点:深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。

  提案5、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》;

  提案6、审议《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》;

  以上提案已经2019年9月25日召开的公司第五届董事会第四次(临时)会议审议通过。

  上述提案具体内容详见2019年9月26公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,公司将在2019年第六次临时股东大会各参会股东投票表决后,对中小投资者的表决结果,单独计票,并公开披露。

  2、法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  6、登记地点:深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司董事会办公室;

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1,授权委托书详见附件2。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362197”,投票简称为“证通投票”。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年10月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托先生/女士代表本公司/本人出席2019年10月11日在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司2019年第六次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

  注:1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”;

  4、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  注:法人股东须由法人股东的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人股东公章。

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